KHÓA HUẤN LUYỆN “KỸ NĂNG PHÁ ÁN ĐIỀU TRA GIAN LẬN DOANH NGHIỆP ” 

Gian lận trong doanh nghiệp là một vấn đề nhức nhối của các chủ doanh nghiệp. Gian lận đến từ khắp nơi, từ nội bộ doanh nghiệp, từ đối tác bên ngoài, gây thiệt hại lớn đến lợi ích kinh tế cho chủ doanh nghiệp hay các cổ đông.

Rủi ro gian lận ngày càng gia tăng tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đặc biệt với bối cảnh kinh tế sau đại dịch.

Điều tra, phòng ngừa gian lận là nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp, tuy nhiên, không phải tất cả doanh nghiệp đều được trang bị đầy đủ kỹ năng này hoặc đa số được thực hiện theo kinh nghiệm truyền cho nhau.

Một số bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm điều tra gian lận như kiểm toán viên nội bộ, kiểm soát viên nội bộ, bộ phận quản trị rủi ro, tuân thủ cần được trang bị các kỹ năng cần thiết và phù hợp để thực hiện điều tra gian lận đúng luật và hiệu quả.  

Việc thiếu kiến thức, kỹ năng chuyên môn có thể dẫn đến điều tra chệch hướng, kết luận vội vàng, thậm chí vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích và danh tiếng của doanh nghiệp.

Khóa học này sẽ giúp các học viên nắm vững các kiến thức quan trọng về gian lận và đặc biệt tập trung vào kỹ năng điều tra gian lận để các học viên chủ động, tự tin, hiệu quả trong các cuộc điều tra tại doanh nghiệp.

Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững cách thức:

• Gian lận trong doanh nghiệp là gì?

• Các bước trong điều tra gian lận doanh nghiệp

• Phương pháp thu thập thông tin.

• Phân tích, đánh giá chứng cứ

• Phân tích dữ liệu trong điều tra gian lận doanh nghiệp

• Kỹ năng đặt giả thuyết và lập kế hoạch điều tra

• Kỹ năng thẩm vấn

• Kỹ năng báo cáo đề xuất

Đối tượng học phù hợp:

• Điều tra viên gian lận

• Kiểm toán viên nội bộ

• Kiểm soát viên nội bộ

• Chuyên gia quản trị rủi ro

• Và các cá nhân có quan tâm khác

Giảng viên – Chuyên gia Điểu tra và Phòng chống gian lận trong doanh nghiệp

• Hiện là Giám đốc Quản trị rủi ro ở một tập đoàn lớn tại Việt Nam, phụ trách điều tra gian lận nội bộ, vi phạm pháp luật, quản trị rủi ro và tuân thủ ... trong toàn Tập đoàn.

• Giám đốc an ninh, Chuyên gia quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp và ngân hàng

• 17 năm kinh nghiệm điều tra gian lận trong ngành công an và ngân hàng, trực tiếp thực hiện điều tra gian lận, hỗ trợ các công tác tố tụng bảo vệ tài sản cho nhân dân và doanh nghiệp.

• Cử nhân Chuyên ngành luật và cảnh sát điều tra

• Chứng chỉ Luật sư

• Cử nhân Quản trị kinh doanh

• Chứng chỉ Quản trị rủi ro của COSO

Với mong muốn đáp ứng tốt nhất các mong muốn và kỳ vọng của các học viên, chúng tôi rất vui nếu các Anh/Chị có thể chia sẻ với chúng tôi một số thông tin về Anh / Chị theo mẫu khảo sát nhanh dưới đây.

Cảm ơn các Anh/ Chị.

Liên hệ tư vấn miễn phí: Mr. Nguyễn Lê Anh (Giảng viên) - Zalo / SMS 0934.626.364 / Ms. Thu Huyền - 0949.002.609 / Ms. Phương Trần – 0912.787.459 - Tư vấn đào tạo ProTrain 

Trân trọng,

ProTrain